Andrea Ysabel Albarran Correa
Derecho penal, investigaciones corporativas, auditoría forense y compliance
Abogada experta en compliance, investigaciones corporativas y derecho penal empresarial.
Sobre Andrea Ysabel
Soy abogada con experiencia en derecho penal corporativo, investigaciones, auditoría forense y compliance. Mi enfoque combina el rigor jurídico con una visión estratégica del negocio, lo que me permite abordar asuntos complejos desde una perspectiva integral, anticipar riesgos y transformar hallazgos jurídicos y probatorios en recomendaciones prácticas para la toma de decisiones.
He participado en el desarrollo y fortalecimiento de sistemas de cumplimiento, incluidos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT, así como en investigaciones corporativas y análisis de evidencia documental y digital. Mi experiencia integra la evaluación de riesgos legales y corporativos, el análisis probatorio y la revisión documental, con especial atención a las implicaciones jurídicas, operativas y reputacionales de cada asunto.
Soy especialista en Derecho Penal y cuento con formación complementaria en compliance, gestión antisoborno y cumplimiento normativo, incluidos ISO 37001 e ISO 37301.
Me caracterizo por una aproximación analítica, estratégica y orientada a resultados. Busco ir más allá de la identificación de problemas para comprender su contexto, evaluar escenarios y proponer soluciones jurídicamente sólidas, proporcionales al riesgo y alineadas con los objetivos de cada cliente. Mi propósito es aportar valor mediante un criterio jurídico que combine profundidad técnica, visión de negocio y capacidad para resolver problemas complejos.
Especialidades
Formación académica
Experiencia profesional
- Apoyo al Oficial de Cumplimiento en la implementación y el fortalecimiento continuo de los Sistemas de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM (SARLAFT), los Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral (SAGRILAFT) y los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), para clientes de los sectores Transporte, Oil & Gas y Sector Real (bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades). - Realizo evaluaciones y diagnósticos de cumplimiento de los sistemas de gestión de riesgos existentes, identificando brechas regulatorias, debilidades de control y áreas de exposición a riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. - Emito recomendaciones técnicas y planes de remediación para fortalecer los marcos de cumplimiento, alineándolos con los requisitos regulatorios establecidos por la Superintendencia de Transporte y demás autoridades competentes. - Apoyo el proceso de debida diligencia y debida diligencia intensificada (KYC/CDD/EDD) sobre clientes, proveedores y contrapartes, emitiendo conceptos y recomendaciones sobre los niveles de exposición al riesgo. - Apoyo el diseño y la actualización de políticas, manuales y procedimientos internos de SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, asegurando su alineación con los requisitos regulatorios vigentes. - Apoyo la construcción y actualización de matrices de riesgo, contribuyendo a la definición de factores de riesgo, riesgos asociados y controles, así como al cálculo de los niveles de riesgo inherente y residual. - Asisto en las actividades de supervisión y seguimiento del programa de cumplimiento, verificando la implementación efectiva de los controles en las distintas áreas de negocio. - Apoyo la preparación y presentación de reportes ante las autoridades competentes, incluidos los reportes ROS/AROS y otros reportes regulatorios
- Lideré equipos multidisciplinarios y transversales en investigaciones forenses corporativas para empresas nacionales y multinacionales de industrias como Oil & Gas, Tecnología, Telecomunicaciones, Retail, Servicios Financieros, Fintech, Salud y Bienes de Consumo, dirigiendo investigaciones relacionadas con fraude corporativo, corrupción, soborno, conflictos de interés, apropiación indebida de activos, manipulación de estados financieros, abuso de confianza, malversación, fraude contractual, irregularidades en compras, colusión con terceros, desvío de recursos, fraude en compras y proveedores, incumplimientos normativos y conductas corporativas no éticas. - Lideré y coordiné investigaciones de tipologías de fraude financiero y digital, incluidos fraude APP, toma de control de cuentas (ATO), cuentas mula, fraude de identidad sintética, fraude CNP, fraude transaccional, fraude interno, fraude documental, ingeniería social y esquemas de lavado de activos vinculados a plataformas digitales y ecosistemas de pago. - Coordiné investigaciones complejas mediante metodologías de entrevista forense, revisión documental, minería y analítica de datos, validación de trazabilidad operativa y financiera, análisis transaccional, evaluaciones de control interno y análisis de patrones de comportamiento, consolidando hallazgos técnicos y estratégicos para respaldar la toma de decisiones corporativas, disciplinarias y legales. - Lideré y ejecuté proyectos de diseño, implementación, mejora y auditoría de programas de cumplimiento corporativo y sistemas de gestión de riesgos empresariales para organizaciones altamente reguladas, incorporando estándares internacionales y mejores prácticas en ética, transparencia y gobierno corporativo. - Diseñé, implementé, fortalecí y audité Sistemas de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM (SARLAFT / SAGRILAFT), incluyendo segmentación y calificación de riesgos, metodologías KYC/CDD/EDD, monitoreo transaccional, identificación de señales de alerta, debida diligencia de terceros y procedimientos de reporte y escalamiento. - Lideré el diseño, implementación, mejora y auditoría de Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Sistemas de Gestión Antisoborno y marcos de prevención del fraude y la corrupción, integrando matrices de riesgo, controles internos, evaluaciones de terceros, canales de denuncia, protocolos de investigación y estrategias de remediación y monitoreo continuo. - Realicé evaluaciones de riesgos de fraude y cumplimiento identificando vulnerabilidades sistémicas, brechas de control y exposiciones operativas, financieras y reputacionales, desarrollando estrategias de mitigación alineadas con el entorno regulatorio y el perfil de riesgo de cada organización. - Diseñé e impartí programas de formación especializada para la alta dirección y los equipos de cumplimiento, auditoría, riesgos y operaciones sobre fraude, corrupción, lavado de activos, señales de alerta, debida diligencia, gestión de investigaciones y cultura de cumplimiento. - Realicé auditorías de cumplimiento y evaluaciones de brechas regulatorias bajo estándares como ISO 37301, ISO 37001, ISO 27001, ISO 22301 y UNE-ISO 19601, entregando hojas de ruta de remediación, planes de fortalecimiento e informes ejecutivos para la alta dirección (C-Level), comités de auditoría y juntas directivas.
- Organicé e impartí cursos de certificación jurídica, seminarios y webinars en Latinoamérica y Estados Unidos sobre compliance penal, estándares probatorios y litigación adversarial. - Realicé investigaciones de derecho comparado y contribuí a la integración de la comunidad jurídica latinoamericana con los estándares jurídicos de EE. UU.
- Redacté y negocié contratos comerciales para una empresa multinacional de transporte y logística con sede en China. - Gestioné negociaciones contractuales con empresas del sector público y privado, así como con sindicatos y organizaciones gremiales.
Modalidades de consulta
Elige el formato que mejor se adapte a tu situación.
Calificaciones de clientes
Aún no hay comentarios de clientes.
Sin cargos hasta confirmar · Cancelación gratuita
